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本行關于召開2019年度股東大會的通知

來源:發布時間:2020年03月27日

  江蘇淮安農村商業銀行股份有限公司關于召開2019年度股東大會的通知

各位股東:

  根據《中華人民共和國公司法》和本行《章程》的相關規定,經本行董事會審議,決定于2020年4月17日召開本行2019年度股東大會,現將會議的有關事項通知如下:

  一、會議時間

  2020年4月17日(星期五)上午8:40

  二、會議地點

  淮安金陵大酒店(原國信大酒店,淮安市淮陰區翔宇北道1號)

  三、會議出席人員

  1.本行登記股東(因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人代為出席和表決)。

  2.本行聘請的律師。

  3.其他有關人員。

  四、大會主要議程

  1.審議《淮安農村商業銀行董事會2019年度工作報告》

  2.審議《淮安農村商業銀行監事會2019年度工作報告》

  3.審議《淮安農村商業銀行2019年度財務決算及2020年度財務預算報告(草案)》

  4.審議《淮安農村商業銀行2019年度利潤分配方案(草案)》

  5.審議《淮安農村商業銀行2019年度關聯交易情況報告》

  6.審議《監事會對董事會及董事、經營層及高管、監事履職的評價報告》

  7.審議《淮安農村商業銀行董事會對董事2019年履職工作評價報告》

  五、會議登記方法

  1.出席會議的個人股東應持本人身份證;受托代理人持本人身份證、授權委托書。法人股東代表持法人營業執照復印件(加蓋公章)、法人身份證復印件、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續。

  2.登記截止時間:2020年4月10日(星期五)下午五點。

  3.登記地點:淮安市健康東路69號(江蘇淮安農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室)。

  六、其它事項

  1.聯系人及聯系方式

  聯 系 人:張鵬   龍磊

  聯系電話:0517-83993995  83993933

  聯系地址:淮安市健康東路69號(江蘇淮安農村商業銀行股份有限公司董事會辦公室)

  郵    編:223001

  2.出席會議人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點,出席本次會議時請出示相關驗證材料,登記入場。

  3.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

  特此通知。

  

                                                                江蘇淮安農村商業銀行股份有限公司

                                                                            2020年3月27日

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